Αποκαλύπτονται υψηλού προφίλ κλοπές χρημάτων από τη Ρωσία

2024 Συγγραφέας: Seth Attwood | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-16 16:02

Η υπεξαίρεση δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την κατασκευή του κοσμοδρομίου Vostochny, την οποία ο Βλαντιμίρ Πούτιν θύμισε αγανακτισμένος τις προάλλες, μπορεί να χρησιμεύσει ως υλικό για μια ολοκληρωμένη μελέτη των σχεδίων περικοπής του δημοσίου χρήματος. Τα ίδια σχέδια έχουν χρησιμοποιηθεί ενεργά σε άλλα «εργοτάξια του αιώνα» τα τελευταία χρόνια. Ποιοι είναι οι πιο δημοφιλείς τρόποι κλοπής κρατικών χρημάτων σε τέτοιες περιπτώσεις;

Οι ευκαιρίες για περικοπές, που ευδοκιμούσαν στο πρόσφατο παρελθόν, έχουν πλέον περιοριστεί σημαντικά και έχει καταστεί πολύ πιο αποτελεσματικός ο εντοπισμός μηχανισμών διαφθοράς κατά την εφαρμογή των κρατικών συμβάσεων. Ωστόσο, ορισμένες αιώνιες τεχνικές εξακολουθούν να είναι σχετικές μέχρι σήμερα - και υπάρχουν πολλά παραδείγματα αυτού τόσο στην ερευνητική όσο και στη δικαστική πρακτική. Ας τις απαριθμήσουμε.

Υπερεκτίμηση του κόστους εργασίας

Πρόκειται για έναν κλασικό μηχανισμό πριονίσματος, για την εφαρμογή του οποίου ένας διεφθαρμένος αξιωματούχος πρέπει να έχει είτε εταιρείες «τσέπης» ή διασυνδέσεις με επιχειρηματίες που είναι έτοιμοι να ορίσουν το απαιτούμενο ποσό για την εργασία ή τις υπηρεσίες τους με μια μίζα που ήδη περιλαμβάνεται σε αυτό. Ωστόσο, αυτό είναι μόνο το πιο γενικό σχήμα, το οποίο στην πράξη έχει πολλές αποχρώσεις και κενά.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση του κοσμοδρόμου Vostochny, η υπερεκτίμηση του κόστους εργασίας πραγματοποιήθηκε με την ανάπτυξη μεμονωμένων δεικτών για τον επανυπολογισμό του εκτιμώμενου κόστους κατασκευής. Το 2015, το Λογιστικό Επιμελητήριο διαπίστωσε ότι αυτές οι ενέργειες θα μπορούσαν να αποσκοπούν στην υπερεκτίμηση των δαπανών του προϋπολογισμού και στην απόκτηση αδικαιολόγητων κερδών, ενώ οι μεμονωμένοι δείκτες για το Vostochny δεν καθορίστηκαν από κανονιστικές νομικές πράξεις και δεν συμμορφώνονταν με τις οδηγίες της ηγεσίας της χώρας. Ως αποτέλεσμα της χρήσης μεμονωμένων δεικτών, το κόστος κατασκευής των εγκαταστάσεων του κοσμοδρομίου αυξήθηκε κατά σχεδόν 13,2 δισεκατομμύρια ρούβλια, στο οποίο το Λογιστικό Επιμελητήριο είδε ένα στοιχείο διαφθοράς.

Πολλές παραβιάσεις που σχετίζονται με την υπερεκτίμηση του κόστους εργασίας βάσει κρατικών και δημοτικών συμβάσεων έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια στην Κριμαία, όπου, μετά την ένταξη στη Ρωσία, ξεκίνησε μια κατασκευή υποδομής σοκ. Οι πρώτες ποινικές υποθέσεις άρχισαν να κινούνται ήδη το 2015. Όπως αναφέρθηκε στα τέλη του περασμένου έτους, εκπρόσωπος της Εισαγγελίας της Κριμαίας Dinara Kayumova, εγκλήματα διαφθοράς διαπράττονται κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα κατά την προετοιμασία των εκτιμήσεων σχεδιασμού: οι υπάλληλοι κερδίζουν από την υπερεκτίμηση του κόστους των οικοδομικών υλικών και του όγκου της εργασίας να γίνει, συχνά ως μέρος της εφαρμογής του Ομοσπονδιακού Προγράμματος Στόχου για την Ανάπτυξη της Κριμαίας. Ο Αλεξάντερ Ακσάτιν, πρόεδρος της επιτροπής κατά της διαφθοράς της Δημοκρατίας της Κριμαίας, σημείωσε την ίδια στιγμή ότι 40 αξιωματούχοι είχαν απολυθεί για διαφθορά μέσα σε δύο χρόνια.

Το πιο υψηλόβαθμο άτομο που εμπλέκεται σε ποινικές υποθέσεις που σχετίζονται με την υπερεκτίμηση της εργασίας βάσει κρατικών συμβάσεων ήταν ο πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Σωφρονιστικών Σωφρονιστικών, Alexander Reimer. Αυτός, μαζί με αρκετούς υφισταμένους του, κατηγορήθηκε ότι υπεξαίρεσε 2,7 δισεκατομμύρια ρούβλια διογκώνοντας τις τιμές αγοράς όταν αγόραζε ηλεκτρονικά βραχιόλια για τον έλεγχο των πολιτών υπό κράτηση. Τον Ιούνιο του 2017, το Δικαστήριο Zamoskvoretsky της Μόσχας καταδίκασε τον Reimer σε οκτώ χρόνια φυλάκιση.

Αγορά αγαθών και υπηρεσιών κατώτερου επιπέδου

Αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται ενεργά για την υλοποίηση κρατικών κατασκευαστικών συμβάσεων. Δεδομένου ότι το εργοτάξιο περιλαμβάνει την προμήθεια πολλών υλικών και εξαρτημάτων, υπάρχει πάντα η ευκαιρία να εξοικονομήσετε ποιότητα και να κερδίσετε τη διαφορά.

Ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα επεισόδια που χρησιμοποιούν αυτό το σχέδιο είναι η κατασκευή γηπέδων για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2018 στο Καλίνινγκραντ και στο Ροστόφ-ον-Ντον. Συγκεκριμένα, στο Καλίνινγκραντ, όπως διαπιστώθηκε από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, στο πλαίσιο της σύμβασης μεταξύ της περιφερειακής διοίκησης του πελάτη κατασκευής κεφαλαίων της περιοχής του Καλίνινγκραντ και της OJSC "Globalelectroservice", αγοράστηκε φθηνή άμμος και χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση του εδάφους το μελλοντικό γήπεδο, που δεν πληρούσε τις απαιτήσεις του έργου. Η αγορά κατώτερης άμμου επέτρεψε στους συμμετέχοντες στην απάτη να κλέψουν περισσότερα από 750 εκατομμύρια ρούβλια.

Ένα παρόμοιο σχέδιο χρησιμοποιήθηκε κατά την κατασκευή του σταδίου Rostov-Arena στην αριστερή όχθη του Ντον. Λίγο μετά το τέλος των ποδοσφαιρικών διακοπών, οι κατηγορούμενοι σε ποινικές υποθέσεις βάσει του Μέρους 4 του Άρθ. 159 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας ("Απάτη σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα") έγινε ο ιδρυτής και γενικός διευθυντής της JSC "Dontransgidromekhanizatsiya" - μιας εταιρείας που εκτέλεσε μηχανική προετοιμασία και βελτίωση των προσεγγίσεων στο στάδιο. Σύμφωνα με τους ερευνητές, σε αυτή τη διαδικασία, αντί για χονδρόκοκκη άμμο που καθορίζεται στην κρατική σύμβαση, χρησιμοποιήθηκε λεπτή φυσική άμμος, η οποία εξοικονόμησε 223 εκατομμύρια ρούβλια, αν και το πλήρες ποσό καταβλήθηκε βάσει της σύμβασης - 473,9 εκατομμύρια ρούβλια. Οι αξιωματούχοι που ανέλαβαν τις εργασίες για την προμήθεια και την τοποθέτηση άμμου - ο πρώην υπουργός Κατασκευών της Περιφέρειας του Ροστόφ Νικολάι Μπεζούγκλοφ και ο διευθυντής του ιδρύματος Rostovoblstroyzakazchik Σεργκέι Μιστσένκο - ενεπλάκησαν επίσης σε ποινικές υποθέσεις.

Φυσικά, παρόμοιες μηχανορραφίες χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή της Ανατολής. Η έρευνα υποψιάστηκε τον πρώην επικεφαλής της FSUE Dalspetsstroy, Yuri Khrizman, ότι αγόραζε τσιμέντο, σωλήνες και ελαστικά σε σημαντικά διογκωμένες τιμές μέσω των επιχειρήσεων του γιου και του φίλου του - η κλίμακα της κλοπής ανήλθε σε περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ρούβλια. Τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, ο Khrizman κρίθηκε ένοχος για υπεξαίρεση συνολικά περίπου 5,3 δισεκατομμυρίων ρουβλίων και καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση.

Ακατάλληλη δαπάνη κεφαλαίων

Αυτό το πολύπλευρο σχέδιο περικοπής του δημοσίου χρήματος ήταν παρόν σε πολλές υψηλού προφίλ υποθέσεις κατά της διαφθοράς τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της υπόθεσης GLONASS, που σχετίζεται με την κλοπή χρημάτων για την ανάπτυξη του ρωσικού συστήματος γεωκατεύθυνσης, αποκαλύφθηκαν πολυάριθμα γεγονότα κατάχρησης - τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν σε εικονικούς υπεργολάβους και εξαφανίστηκαν. Τον Οκτώβριο, το δικαστήριο καταδίκασε τους διοργανωτές της κατασκευής του Κέντρου Ελέγχου Συστήματος GLONASS, οι οποίοι κατάφεραν να κλέψουν 251 εκατομμύρια ρούβλια (20 εκατομμύρια δολάρια). Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, οι εκτιμήσεις εργασίας διογκώθηκαν τεχνητά και εισήχθησαν μεσάζοντες στις αλυσίδες των εργολάβων μέσω των οποίων αποσύρθηκαν τα χρήματα - ως αποτέλεσμα, το αντικείμενο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Μια άλλη διαβόητη υπόθεση κατά της διαφθοράς που σχετίζεται με την κατάχρηση κεφαλαίων κινήθηκε το 2013 για τα γεγονότα σχετικών παραβιάσεων στην κρατική εταιρεία "Resorts of the North Caucasus" για συνολικό ποσό άνω των 275 εκατομμυρίων ρούβλια. Προσωπικά, η υπόθεση εναντίον του γενικού διευθυντή της εταιρείας, Akhmed Bilalov, κινήθηκε βάσει του άρθ. 201 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (κατάχρηση εξουσίας) σε σχέση με παράνομες πληρωμές για ξένα επαγγελματικά ταξίδια ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ρούβλια. Ο ίδιος επιχειρηματίας και ο αδελφός του Magomed Bilalov «διακρίθηκαν» κατά την κατασκευή του θέρετρου Gornaya Karusel στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014 στο Σότσι. Η εταιρεία Krasnaya Polyana, που ελέγχεται από τους αδερφούς, έχοντας συνάψει συμφωνία με την κρατική εταιρεία Olympstroy, έλαβε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ρούβλια από τη Sberbank, μετά την οποία τα χρήματα αυτά τοποθετήθηκαν στην τράπεζα του Bilalovs, η οποία στη συνέχεια πίστωσε την κατασκευή με εμπορικό ενδιαφέρον.

Ένα έξυπνο σχέδιο υπεξαίρεσης κεφαλαίων χρησιμοποιήθηκε επίσης κατά την κατασκευή του κοσμοδρομίου Vostochny. Το 2016, η Roskosmos υπέβαλε μήνυση κατά του γενικού εργολάβου κατασκευής, FSUE Dalspetsstroy, ο οποίος διέθεσε αρκετά δημιουργικά την προκαταβολή των 39,5 δισεκατομμυρίων ρούβλια που του είχε μεταφερθεί. Από αυτό το ποσό, όπως καθόρισε η Roskosmos, μόνο 6, 1 δισεκατομμύριο ρούβλια χρησιμοποιήθηκαν για τον επιδιωκόμενο σκοπό και τα υπόλοιπα χρήματα τοποθετήθηκαν σε κατάθεση στην Gazprombank. Στο μέλλον, προέκυψε ότι ο εργολάβος, λόγω έλλειψης κεφαλαίου κίνησης, έπρεπε να προσελκύσει δάνεια από την ίδια τράπεζα και να τα αποπληρώσει από τα χρήματα που έλαβε ως προκαταβολή.

Ανάληψη χρημάτων μέσω εταιρειών fly-by-night

Ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα περικοπής κονδυλίων του προϋπολογισμού, που δεν απαιτεί ειδικές δεξιότητες, υπάρχει σε διαφορετικές παραλλαγές.

Ο ερευνητής αυτού του θέματος Dmitry Guk από το Ινστιτούτο Κράτους και Δικαίου της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών ανέφερε τουλάχιστον τρία από αυτά σε ένα από τα άρθρα του. Στην πρώτη περίπτωση, ένας οργανισμός που δεν ασκεί πραγματικές εμπορικές δραστηριότητες χρησιμοποιείται ως φανταστικός συμμετέχων σε διαγωνισμό για την υλοποίηση κρατικής ή δημοτικής σύμβασης ως δίδυμη εταιρεία μιας εταιρείας συνδεδεμένης με αξιωματούχους, η οποία τελικά λαμβάνει σύμβαση. Η δεύτερη επιλογή - ο διαγωνισμός κερδίζεται απευθείας από τη μονοήμερη, μετά την οποία τα χρήματα του προϋπολογισμού που λαμβάνονται στον λογαριασμό του εξαργυρώνονται και εξαφανίζονται προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ως παράδειγμα, ο Ντμίτρι Γκουκ αναφέρει την ακόλουθη ιστορία: το 2003-2005, οι επικεφαλής ενός από τα ερευνητικά ινστιτούτα του Υπουργείου Άμυνας έκλεψαν περισσότερα από 13 εκατομμύρια ρούβλια, συνάπτοντας εικονικές συμβάσεις για την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών με εικονικές εμπορικές εταιρείες, και μάλιστα οι μελέτες αυτές έγιναν κατά τις επίσημες ώρες τους από το ερευνητικό προσωπικό του ινστιτούτου … Μια άλλη επιλογή για τη χρήση του fly-by-night είναι να πληρώνουν μίζες από τους λογαριασμούς τους σε διεφθαρμένους αξιωματούχους. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτό είναι ένα από τα στοιχεία στο πλαίσιο ενός άλλου προγράμματος κοπής - η υπερεκτίμηση του κόστους της εργασίας που εκτελείται ή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αδικαιολόγητη διαφορά μεταφέρεται από την εταιρεία που κέρδισε τον διαγωνισμό στον μονοήμερο λογαριασμό και στη συνέχεια μεταφέρεται στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο σε μετρητά.

Στα σκάνδαλα γύρω από το κοσμοδρόμιο του Βοστότσνι έδωσαν το παρών φίρμες της μονοήμερης ή, όπως αποκαλούνται και από την εφορία, «σκόρος», φυσικά.

Το 2015, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου διαπίστωσαν ότι το ποσό της ζημίας από την εξαργύρωση κεφαλαίων μέσω εταιρειών μιας ημέρας στο πλαίσιο κρατικών συμβάσεων για την κατασκευή του Vostochny υπολογίστηκε σε τουλάχιστον 400 εκατομμύρια ρούβλια.

Τα τελευταία χρόνια, οι προσπάθειες της διοίκησης της Τράπεζας της Ρωσίας να ρευστοποιήσει τράπεζες που λειτουργούσαν ως πλατφόρμες συμψηφισμού οδήγησαν στο γεγονός ότι οι δυνατότητες χρήσης εταιρειών για κλοπή κεφαλαίων του προϋπολογισμού έχουν μειωθεί σημαντικά. Εάν το 2009, σχεδόν τα δύο τρίτα των εγγεγραμμένων ρωσικών εταιρειών δεν ασκούσαν πραγματικές δραστηριότητες, τότε από πέρυσι το μερίδιο των εταιρειών κέλυφος, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία, μειώθηκε στο 7% του συνολικού αριθμού όλων των εταιρειών. Ο όγκος των παράνομων αναλήψεων κεφαλαίων από πελάτες τραπεζών, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, το 2013-2018 μειώθηκε 20 φορές και η προμήθεια για εξαργύρωση εκτινάχθηκε από το προηγούμενο 1-2% στο 11-12%.

Άτυπη "σχηματοποίηση"

Οι μηχανισμοί υπεξαίρεσης κονδυλίων του προϋπολογισμού που αναφέρονται παραπάνω είναι, θα λέγαμε, ρουτίνας - σε γενικές γραμμές, επαναλαμβάνονται σε εκατοντάδες υποθέσεις κατά της διαφθοράς. Υπάρχουν όμως και μη τυποποιημένα σχήματα που δείχνουν ότι η ευρηματικότητα των υπαλλήλων που δωροδοκούν δεν έχει όρια. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι μια απάτη πολλών σταδίων που ενορχηστρώθηκε από μια ομάδα με επικεφαλής τον Alexei Kuznetsov, τον πρώην υπουργό Οικονομικών της Περιφέρειας της Μόσχας.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, από το 2005 έως το 2008, ο Kuznetsov και οι συνεργοί του αγόρασαν τα δικαιώματα να διεκδικήσουν χρέη από τους δήμους της περιοχής της Μόσχας από τις επιχειρήσεις στέγασης και κοινοτικών υπηρεσιών κοντά στη Μόσχα και στη συνέχεια αυτά τα δικαιώματα πωλήθηκαν στην τράπεζα, η οποία υπέβαλε αίτηση πληρωμές στους δήμους. Ως αποτέλεσμα, περίπου 11 δισεκατομμύρια ρούβλια κλάπηκαν από τον προϋπολογισμό, τα οποία μεταφέρθηκαν σε ξένους λογαριασμούς. Επιπλέον, στον Kuznetsov παρουσιάστηκε υπεξαίρεση ύψους 2 δισεκατομμυρίων ρουβλίων. Ο πρώην αξιωματούχος συμφώνησε με τις κατηγορίες και πλέον περιμένει την δικαστική ετυμηγορία.

Ο πρώην αρχηγός της Δημοκρατίας του Mari El, Leonid Markelov, σκέφτηκε επίσης ένα πολύ περίπλοκο σχέδιο προσωπικού πλουτισμού σε βάρος του προϋπολογισμού. Η βάση για την ποινική υπόθεση εναντίον του, που άνοιξε λίγες μέρες μετά την παραίτησή του τον Απρίλιο του 2017, ήταν η λήψη δωροδοκίας 235 εκατομμυρίων ρούβλια. Και ο λόγος για τη δωροδοκία ήταν η άσκηση πίεσης από τον Markelov για τα συμφέροντα μιας μεγάλης περιφερειακής πτηνοτροφικής μονάδας, στην οποία χορηγήθηκαν επιδοτήσεις προϋπολογισμού ύψους 5 δισεκατομμυρίων ρούβλια για την εξόφληση του επιτοκίου των επενδυτικών δανείων. Εκτός από αυτή την πονηρή απάτη, ο Markelov πιάστηκε σε ένα τόσο δημοφιλές σχέδιο υπεξαίρεσης χρημάτων του προϋπολογισμού όπως η απασχόληση εικονικών υπαλλήλων στη δημόσια διοίκηση - οι προσωπικοί του φρουροί λάμβαναν μισθούς από τον προϋπολογισμό Mari El ως ειδικοί της γραμματείας του επικεφαλής του περιοχή.