Αξιωματικός ασφαλείας για το πώς η FSB και η Κεντρική Τράπεζα εξαργύρωσαν τρισεκατομμύρια

2024 Συγγραφέας: Seth Attwood | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-16 16:02

Ποιος βοηθά τους καταχραστές του προϋπολογισμού και τις εγκληματικές δομές να ξεπλένουν χρήματα εντός και εκτός της χώρας; Την απάντηση στο ερώτημα αυτό έδωσε στον ΠΑΣΜΗ πρώην αξιωματικός της KGB, επικεφαλής επιχειρησιακών εργασιών ειδικής «τραπεζικής ομάδας» του υπουργείου Εσωτερικών. Αυτή η δομή δημιουργήθηκε για λογαριασμό του προέδρου για την εξάλειψη της παράνομης αγοράς για εξαργύρωση χρημάτων, μέσω της οποίας περνούν τρισεκατομμύρια ρούβλια.

Μόλις όμως οι εργαζόμενοι πλησίασαν τις συλλήψεις των «μαύρων» χρηματοδότων, οι ίδιοι μπήκαν στη φυλακή. Σχετικά με τον ρόλο σε αυτή την περίπτωση του επικεφαλής του TFR Alexander Bastrykin, του στρατηγού της FSB Ivan Tkachev και του μυστηριώδους προστατευόμενου του Yaponchik - Yevgeny Dvoskin - σε μια αποκλειστική συνέντευξη με έναν άμεσο συμμετέχοντα στους "πολέμους των siloviki".

Ντμίτρι Τσελιακόφ- ένας υπάλληλος της KGB της ΕΣΣΔ, ο οποίος εξασφάλιζε την προσωπική ασφάλεια των ανώτατων αξιωματούχων της χώρας, ένας αξιωματικός του Υπουργείου Εσωτερικών που στάθηκε στην αρχή του αγώνα κατά των παράνομων τραπεζικών εργασιών, τερμάτισε την καριέρα του ως αξιωματικός επιβολής του νόμου πίσω από κάγκελα. Το 2010 καταδικάστηκε για εκβίαση 1,5 εκατ. ευρώ δύο τραπεζίτες - Χέρμαν Γκορμπουντσόφ και Πέτρα Τσουβιλίνα … Επιπλέον, αμέσως μετά, άνοιξε μια ποινική υπόθεση εναντίον του Gorbuntsov για απάτη με πλαστά τραπεζικά χαρτονομίσματα και τώρα ερευνάται η σχέση μεταξύ του χρηματοδότη και του δισεκατομμυριούχου συνταγματάρχη. Ντμίτρι Ζαχαρτσένκο … Ο Τσουβίλιν καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης το 2016 για απάτη για 5 εκατομμύρια δολάρια στον τραπεζικό τομέα. Αλλά ο ίδιος ο Tselyakov είναι σίγουρος: οι πραγματικοί λόγοι για την εξάλειψή του συνδέονται με υψηλόβαθμους αξιωματούχους ασφαλείας, που καλύπτουν την παράνομη αγορά μετρητών και χρησιμοποίησαν τον Gorbuntsov και τον Chuvilin ως οθόνη.

Αλλά αυτό το άρθρο δεν αφορά το αν ο αξιωματικός ασφαλείας ήταν πλαισιωμένος ή όχι. Έχουν δημοσιευτεί αποκλειστικό υλικό, όπως υποκλοπές, επιστολές από το FBI, πιστοποιητικά χρηματοοικονομικής παρακολούθησης και έγγραφα από επίσημη αλληλογραφία, τα οποία, ως απάντηση στην εγκληματική πίεση, παρασχέθηκαν από ανακριτή με ειδικές εξουσίες. Λεπτομέρειες για τους στρατιωτικούς πολέμους της δεκαετίας του 2000 βρίσκονται στην ιστορία του Ντμίτρι Τσέλιακοφ:

Τραπεζοσυλλέκτες καυστήρα

«Κατέληξα στην Ένατη Διεύθυνση της KGB, η οποία ασχολούνταν με την προστασία των ηγετών του κόμματος και της κυβέρνησης, αμέσως μετά τον στρατό. Στη δεκαετία του '90, ήταν ο προσωπικός σωματοφύλακας του πρώτου προέδρου της ΕΣΣΔ Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και ο Πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου Βαλέρια Ζορκίνα.

Μπήκε στον τομέα των τραπεζικών εργασιών ήδη από τη δεκαετία του 2000. Στη συνέχεια, στο Τμήμα Οικονομικής Ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών δημιουργήθηκε νέο τμήμα για τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων και των συναλλαγών συναλλάγματος και διορίστηκα στη θέση του αναπληρωτή προϊσταμένου.

Οι πρώτες μεγάλες υποθέσεις στις οποίες συμμετείχα και κατάλαβα πώς λειτουργεί ο μηχανισμός ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ήταν οι περιπτώσεις των τραπεζών Rodnik και AKA-Bank. Το 2004 ήταν από τους πρωτοπόρους μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων, των οποίων η άδεια ανακλήθηκε για παράβαση του νόμου για το ξέπλυμα. Μέσω του «Rodnik» για 8 μήνες με κεφαλαίο το 20 εκατομμύρια ρούβλια εξαργυρώθηκε 75 δις … Πρόκειται για 6-7 ετήσιους προϋπολογισμούς των περιοχών μας, θα δώσω συγκεκριμένα στοιχεία: ο προϋπολογισμός της περιοχής Τούλα για το 2004 - κάπου 11,2 δισεκατομμύρια ρούβλια., Yaroslavskaya - 10, 1 δισεκατομμύριο ρούβλια., Ριαζάν 7,5 δισεκατομμύρια ρούβλια.

Τα χρήματα διαγράφηκαν με το πρόσχημα της φιλανθρωπίας - για την αγορά ινσουλίνης. Ακόμα περισσότερα πέρασαν από την AKA-Bank - κάτι στην περιοχή 114 δισεκατομμύρια ρούβλια.

Επόπτευε αυτό το σχέδιο μέσω της KB "New Economic Position" (NEP-Bank), η οποία ένωσε μια αλυσίδα άλλων τραπεζών, Μπόρις Σοκάλσκι - ένας δυσδιάκριτος γραμματέας του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Μόσχας, το οποίο συσσώρευσε κεφάλαια από εταιρείες μιας ημέρας. Ο ίδιος τους αποκαλούσε «σωρούς σκουπιδιών».

Αν και δεν ήταν ο μόνος που δούλευε σε αυτή την αγορά: μπορώ να μετρήσω καμιά δεκαριά μεγάλες κοινότητες οργανωμένου εγκλήματος. Λειτούργησαν ως το δεύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μόνο "μαύρο". Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν το δικό τους όφελος: οι τελικοί δικαιούχοι απέφευγαν να πληρώσουν φόρους και οι καλλιτέχνες λάμβαναν φόρο από τον κύκλο εργασιών: στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ήταν περίπου 1-2% από το ποσό της συναλλαγής και στη συνέχεια τα ποσοστά αυξήθηκαν σε 5-7 και μερικές φορές 10%.

Η γενική αρχή είναι η εξής: οι τράπεζες εξαγοράζονταν ή στριμώχνονταν από τους ιδιοκτήτες και στη συνέχεια «κάηκαν», αντλώντας χρήματα μέχρι να ανακληθεί η άδεια του ιδρύματος. Η μεθοδολογία είναι ήδη ένα δευτερεύον ζήτημα: πάντα βρίσκονταν μέθοδοι - η εμφάνιση φιλανθρωπίας, πλαστών επιταγών, συναλλαγματικών, χρεογράφων και τα παρόμοια.

Για να καταλάβετε το ύψος των κεφαλαίων, θα πω ότι μια τράπεζα θα μπορούσε να εξαργυρώσει μια μέρα πριν 1 εκατομμύριο δολάρια, και, γενικά, για τον "κύκλο ζωής" - μέχρι 100-150 δισεκατομμύρια δολάρια … Αυτός είναι ένας πραγματικός «παράλληλος» προϋπολογισμός της Ρωσίας, συγκρίσιμος με το εθνικό ΑΕΠ. Είναι το «μαύρο» τραπεζικό σύστημα που επιτρέπει όχι μόνο τη λεηλασία του ρωσικού προϋπολογισμού, ο οποίος σχεδόν πάντα εκφράζεται σε «μη μετρητά», αλλά και την παροχή χρηματοδότησης για οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια, καθώς δεν υπάρχει έλεγχος και πολλά ενδιαφερόμενα άτομα για την ύπαρξη του συστήματος.

Η υπόθεση Sokalsky έδειξε πόσο ισχυροί είναι οι θαμώνες του: λόγω της αντίθεσης του συστήματος, καταφέραμε να συλλάβουμε τον τραπεζίτη μόλις τον Μάρτιο του 2007, δηλαδή, τρία χρόνια μετά τη συλλογή όλων των αποδεικτικών στοιχείων.

Κάτω από μια ασφαλή στέγη

Όλοι γνώριζαν πάντα για παράνομες τραπεζικές εργασίες και το γνωρίζουν ακόμα - η Κεντρική Τράπεζα, η FSB, το Υπουργείο Εσωτερικών, η Γενική Εισαγγελία, η Ερευνητική Επιτροπή, η Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία κ.λπ. Δεν υπάρχει καμία θεωρία συνωμοσίας εδώ, σας το λέω από τη σκοπιά της κοινής λογικής… λοιπόν, με βάση τα υλικά εκατοντάδων υποκλοπών.

Όλες οι μεγάλες τράπεζες στη Ρωσία και η Κεντρική Τράπεζα είναι δωρητές για το ξέπλυμα τραπεζών, επομένως δεν είναι δύσκολο να παρακολουθήσουμε τις ροές. Αυτό όμως δεν γίνεται επίτηδες, γιατί Έτσι περνούν τα χρήματα των Ρωσικών Σιδηροδρόμων, των πετρελαϊκών εταιρειών και όλων των ισχυρών αυτού του κόσμου. Δούλεψε και ο Yukos.

Και φανταστείτε πώς μπορείτε να κάνετε μια έρευνα με μια τέτοια στέγη;! Βλέπετε: όλες οι τράπεζες καλύφθηκαν με στέγες, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων. Δεν είναι δύσκολο να δούμε τα στατιστικά στοιχεία των περασμένων ετών: το Νταγκεστάν ήταν κάποτε στη δεύτερη θέση όσον αφορά τη συγκέντρωση των τραπεζών μετά τη Μόσχα και μετά την Αγία Πετρούπολη. Και τι, κανείς δεν είδε ότι ο Καύκασος στη Ρωσία δεν είναι ένα οικονομικό και επιχειρηματικό κέντρο;

Αν μιλάμε για την "τυφλότητα" των δομών ελέγχου: το 2005 έστειλα αίτημα στον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας της Ρωσίας, τότε αυτό το μέρος καταλήφθηκε από Ανατόλι Σερντιούκοφ … Και τι νομίζεις ότι έτρεξε η εφορία να ψάξει που διέγραψαν 75 δις για ινσουλίνη; Δεν! Όλοι είναι απολύτως σε ένα τύμπανο, γιατί αν αρχίσουν να το καταλαβαίνουν, ολόκληρη η οικονομία της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα σταματήσει. Τι γίνεται όμως με την καλή ζωή στο εξωτερικό; Το κύριο πράγμα είναι να αναφέρετε την αύξηση του ΑΕΠ και να περιμένετε να κοστίσει το πετρέλαιο 200 $.

Παρέδωσα εκθέσεις για τις επιχειρησιακές εξελίξεις προσωπικά στον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, έχω ακόμα τα κανάλια μου από τις μέρες της δουλειάς μου στην KGB, αλλά, προφανώς, αυτό δεν ήταν αρκετό. Μας έλυσαν τα χέρια μόνο μετά τη δολοφονία του Αντιπροέδρου της Κεντρικής Τράπεζας τον Σεπτέμβριο του 2006 Αντρέι Κοζλόφ, ο οποίος προφανώς προσπάθησε με κάποιο τρόπο να αναβιώσει αυτόν τον «μαύρο» τομέα. Προφανώς, δεν εμπιστευόταν πλέον κανέναν από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, τις ειδικές υπηρεσίες και την Τράπεζα της Ρωσίας και κινήθηκε αδράνεια, ανακαλώντας άδειες από τράπεζες. Αλλά η απαίτηση για παράνομες τραπεζικές εργασίες του άφησε μόνο τρεις επιλογές - παραίτηση, φυλάκιση ή δολοφονία.

Φυσικά, η δολοφονία του Κοζλόφ έκανε πολύ θόρυβο και προκάλεσε το αποτέλεσμα της θεραπείας σοκ. Ο πρόεδρος ήταν πολύ δυσαρεστημένος εκείνη την εποχή και έδωσε μια προσωπική εντολή να το καταλάβουν, τότε έδωσε μεγάλη προσοχή στον αγώνα κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Με εντολή του Υπουργού Εσωτερικών Ρασίντα Νουργκαλίεβα συγκροτήθηκε ανακριτική-επιχειρησιακή ομάδα. Τότε τα μέσα ενημέρωσης του έδωσαν το όνομα " τραπεζικός όμιλος". Επικεφαλής της ήταν ένας ανώτερος ανακριτής για ιδιαίτερα σημαντικές υποθέσεις της Ερευνητικής Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας, Συνταγματάρχης Δικαιοσύνης Γκενάντι Σαντίν … Σε αυτή την ομάδα ήμουν υπεύθυνος για όλο το επιχειρησιακό κομμάτι.

Γνώρισα τον Γκενάντι Αλεξάντροβιτς το καλοκαίρι του 2005, όταν υπέβαλα υλικά για την τράπεζα Rodnik για αξιολόγηση στην Ερευνητική Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας. Κανείς δεν ανέλαβε να ερευνήσει αυτή την υπόθεση, δεν υπήρχε πρακτική, ούτε εμείς οι ίδιοι γνωρίζαμε πόσες παγίδες κρύβει, σε τι θα οδηγήσουν όλες αυτές οι έρευνες και σε ποιο βαθμό τελικά θα προχωρήσουμε, τι θα καταλάβουμε. Ωστόσο, οι ποινικές υποθέσεις κινήθηκαν στη συνέχεια όχι από την Ερευνητική Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας, αλλά από τον Αναπληρωτή Γενικό Εισαγγελέα της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μπιριούκοφ Γιούρι Στανισλάβοβιτς και είδε ότι θα υπήρχε μια καλή συμφωνία, γι' αυτό πρέπει να τον ευχαριστήσουμε για την προετοιμασία αυτής της υπόθεσης και για την παγκόσμια έρευνά μας, άνευ προηγουμένου στην ιστορία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τα αποτελέσματα της οποίας εξακολουθούν να είναι επίκαιρα σήμερα.

Υπόθεση Τρισ

Μέχρι τη στιγμή που σχηματίστηκε επίσημα ο "τραπεζικός όμιλος", παράλληλα με το OPS του Sokalsky, πραγματοποιήσαμε ήδη τα λεγόμενα "τρισεκατομμύρια" - αυτά είναι τα μεγαλύτερα OPS εκείνη την εποχή, ενσωματωμένα στην κρατική εξουσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας - Jumber Elbakidze (ψευδώνυμο Juba) και τη σύντροφό του Σεργκέι Ζαχάρωφ με το όνομα "Red", Evgeniya Dvoskina και Ivan Myazin, Alexey Kulikov, Pavel Verteletsky (παρατσούκλι «ελικόπτερο Πασά») και άλλα, τα ονόματα των οποίων δεν είναι καν γνωστά στο κοινό.

Πολύ, πολύ σοβαρές συζητήσεις έφτασαν στο PTP (τηλεφωνικές υποκλοπές). Έτσι, αμέσως μετά τη δολοφονία του αντιπροέδρου της Κεντρικής Τράπεζας Κοζλόφ, ένας πολίτης ονόματι «Φλαμίνγκο» τηλεφώνησε στο κινητό του Τζούμπα και είπε τα εξής: «Μίλησα με την FSB της Ρωσίας και θα είμαι υπεύθυνος για τη δολοφονία. Alexey Frenkel, ακόμα κι αν δεν έχει καμία σχέση με αυτό, αφού αυτή τη στιγμή είναι ο πιο αδύναμος κρίκος σε ολόκληρο το σύστημα».

Ο Shantin ανέκρινε τον Frenkel τον Μάρτιο του 2007, αλλά τον δικηγόρο του Ιγκόρ Τρούνοφ σήκωσε φασαρία ότι θέλουμε να φέρουμε τον Frenkel σε ποινική ευθύνη σύμφωνα με το μέρος 2 του άρθρου 172 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας «παράνομες τραπεζικές συναλλαγές» και η συζήτηση δεν λειτούργησε. Αν και ούτε εγώ ούτε ο Shantin είχαμε την επιθυμία να παίξουμε στα κόκαλά του, είχαμε ήδη αρκετά αντικείμενα.

Το 2006, ήμασταν έτοιμοι να συλλάβουμε τον Elbakidze, αλλά απομάκρυνα από την υπόθεση, και μόνο όταν παρενέβη προσωπικά ο αναπληρωτής υπουργός του Υπουργείου Εσωτερικών Αντρέι Νόβικοφ, αποκαταστάθηκα, αλλά ο καιρός πέρασε - ο Ελμπακίτζε κατέφυγε στη Γεωργία.

Μετά από αυτό, η ομάδα μας ήρθε στα χέρια με τους Dvoskin, Myazin και Kulikov, οι οποίοι πήραν τη θέση των "βασιλιάδων του χρυσού βουνού". Ο Myazin αυτοαποκαλούσε τον εαυτό του, αφού ο Juba έφυγε για ζεστές χώρες. Η OPS τους επικεντρώθηκε όχι μόνο σε αξιωματούχους του FSB της Ρωσίας, της Τράπεζας της Ρωσίας, δικαιούχους με άμεση πρόσβαση στον πρόεδρο, αλλά και στον επικεφαλής της κύριας διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών για την Κεντρική Ομοσπονδιακή Περιφέρεια - Nikolae Aulove … Αυτό αποκαλύφθηκε τον Νοέμβριο του 2006 κατά τη διάρκεια του ORM για την τράπεζα Migros.

Η τράπεζα μεταφέρθηκε από το Νταγκεστάν στην «αποτέφρωση» και εγγράφηκε στην πέμπτη κύρια εδαφική διοίκηση που ελέγχεται από την εγκληματική κοινότητα, η οποία ήταν επικεφαλής Αλεξάντερ Κορνέσοφ από το επιτελείο των αποσπασμένων αξιωματικών της FSB της Ρωσίας. Για δύο χρόνια έπρεπε να επικοινωνήσω μαζί του για να αποκόψω ομαλά τις συμμορίες και να μην σηκώσω άλλη, όπως αρέσκονται να γράφουν τα ΜΜΕ, τη μάχη των «μπουλντόγκ κάτω από το χαλί». Συνελήφθη αμέσως στην τράπεζα Rodnik: δεν είχε καν μονάδα μετρητών! Και πώς, αναρωτιέται κανείς, διεξήχθη εκεί η επιθεώρηση της GTU της Τράπεζας της Ρωσίας και του Υπουργείου Εσωτερικών;

Επιπλέον, οι εποπτικές αρχές δεν μπορούσαν παρά να γνωρίζουν πού και ποιος «καίει» την τράπεζα, αφού σχεδόν τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονται παντού, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων της Τράπεζας της Ρωσίας. Για παράδειγμα, στις τράπεζες του Myazin και του Dvoskin - "Belkom", "Falcone", η τράπεζα "Project Lending" και άλλες, ορισμένα Στεπάνοβα … Φυσικά, της μίλησα κατά την ανάκριση. Εξήγησε ότι αν συνεργαστεί, θα σκοτωθεί ή θα φυλακιστεί και έχει παιδιά. Δυστυχώς, αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση από την πρώτη μέρα.

Αποκόψαμε τις συμμορίες χωρίς να αγγίξουμε τους δικαιούχους, δεν λειτούργησε αλλιώς - αν τους αγγίξετε κι εσείς, τότε φανταστείτε τι πόρος θα σας πέσει από σαράντα πιστωτικά ιδρύματα που «κάηκαν». Κατ' αρχήν, ακολούθησα τον ίδιο δρόμο με τον Κοζλόφ. Δεν είμαι ανόητος και καταλαβαίνω πολύ καλά ότι όσο περισσότερο συντρίβω τις συμμορίες, τόσο ισχυρότερος είναι ο συνασπισμός τους: όλοι ενδιαφέρονται να με απομακρύνουν και, φυσικά, θα πάνε αμέσως στις ταράτσες. Το ερώτημα ήταν τι θα επέλεγαν οι ίδιες οι αρχές όταν θα γινόταν αυτός ο αγώνας. Αλλά η επιλογή δεν ήταν υπέρ μου…

Έχουν περάσει 10 χρόνια από την απομάκρυνσή μου: τώρα ο Ivan Myazin έχει συλληφθεί σε σχέση με την υπεξαίρεση 3,2 δισεκατομμυρίων ρουβλίων από την Promsberbank, ο Alexey Kulikov έλαβε εννέα χρόνια και Evgeny Dvoskin είναι ακόμη ελεύθερος και στη φιγούρα του θα ήθελα να επιστήσω την ιδιαίτερη προσοχή των αναγνωστών σας.

Μεταξύ του FBI και του FSB

Ο Dvoskin είναι ένας διαβόητος τραπεζίτης που σχετίζεται με μια ολόκληρη ομάδα «καμένων» τραπεζών - Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon και άλλες. Τον Σεπτέμβριο του 2007, λάβαμε ένα πιστοποιητικό από την Finmonitoring, το οποίο επιβεβαίωνε τη σύνδεσή της με παράνομες τραπεζικές εργασίες και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Ήταν μεγάλη επιχειρησιακή επιτυχία να εδραιωθεί η πραγματική του ταυτότητα. Άλλωστε, ο Dvoskin ήταν κάτι σαν "Mr. X" στην χρηματοπιστωτική αγορά, εμφανίστηκε ήδη σε μια εποχή που οι ρόλοι των ηγετών ήταν εδώ και καιρό μοιρασμένοι. Ήταν γνωστό ότι γεννήθηκε στην Οδησσό, τη δεκαετία του '70 μετανάστευσε με τη μητέρα του Αμερική, και τη δεκαετία του 2000 βρέθηκε στη Ρωσία. Η ομάδα μας με τον Shantin κατάφερε να γεμίσει τα μελανά σημεία στη βιογραφία του. Αποδείχθηκε ότι ο Dvoskin κληρονόμησε όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες: το FBI τον αναζητούσε για παρόμοιους λόγους - οικονομική απάτη, αλλά οι έρευνες έγιναν με το επώνυμό του Slusker … Λάβαμε έναν εξαντλητικό φάκελο μέσω της Ιντερπόλ.

Έγινε σαφές από πού προερχόταν η σύνδεση μεταξύ Dvoskin-Slusker και του «κλέφτη νόμου». Βιάτσεσλαβ Ιβάνκοφ, γνωστός με το παρατσούκλι Yaponchik - γνωρίστηκαν σε μια αμερικανική φυλακή, όπου ήταν κελιά. Νομίζω ότι αυτό δεν ήταν ατύχημα: έχω στοιχεία ότι ο Dvoskin ήταν κάτι σαν πληροφοριοδότης των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Στη συνέχεια, το FBI θα στείλει αίτημα για την έκδοσή του, αλλά η Γενική Εισαγγελία της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν θα λάβει καμία απόφαση.

Η ομάδα μας κατάφερε επίσης να αποδείξει ότι η ρωσική υπηκοότητα του Dvoskin είναι πλαστό, αν και ο ίδιος το αρνείται πεισματικά. Ο Dvoskin διαβεβαιώνει ότι στη δεκαετία του '90 εγγράφηκε στο Ροστόφ και έλαβε διαβατήριο εκεί. Αλλά η καταχώριση στο βιβλίο του σπιτιού - "Evgeny Vladimirovich Dvoskin" - έγινε ρητά εκ των υστέρων, αφού τη στιγμή της εγγραφής ήταν ακόμα Slusker. Άλλαξε το επίθετό του μόλις το 2002. Απλώς η κοπέλα που τον μπήκε εκεί κατά κάποιο τρόπο ξέχασε ότι στα 90s ήταν Slusker.

Υπήρχε επίσης μια μάρτυρας Tropinina, η οποία ομολόγησε ότι είχε κάνει την εγγραφή του Dvoskin για χρήματα. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, τον Σεπτέμβριο του 2007, καταφέραμε να λάβουμε άδεια για έρευνα στο σπίτι του τραπεζίτη, κατά την οποία κατασχέθηκαν ένα πιστόλι και 70 φυσίγγια.

Μέχρι τον Νοέμβριο, ετοιμαζόταν η σύλληψη του Dvoskin και του Myazin, αλλά η στέγη τους στο πρόσωπο του Nikolai Aulov συνδέθηκε με την υπόθεση. Αλεξάνδρα Μπαστρυκίνα και Τμήμα «Μ» του FSB της Ρωσίας, καθώς και, άγνωστο σε εμάς, η 6η υπηρεσία της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας του FSB της Ρωσίας.

Η κίνηση του Bastrykin

Από τον Dvoskin, ο πρόεδρος του UPC της Ρωσίας, Bastrykin, έκανε θύμα για να απομακρύνει εμένα και τον Shantin και να παίξει πολιτική με τον Aulov, που ήθελε να αναλάβει τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και άλλους στρατηγούς που υποφέρουν από καρέκλες και τριχωτό της κεφαλής.

Στις 26 Νοεμβρίου 2007, από το γραφείο του Shantin, κατέλαβαν ξαφνικά την υπόθεση στις τράπεζες του Νταγκεστάν όπου κρατούνταν ο Dvoskin και αφαίρεσαν επίσης υλικά για την έρευνα στο σπίτι του και όλα τα υλικά στοιχεία. Η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε από ειδικές δυνάμεις της FSB, εκπροσώπους της έδρας της Μόσχας του UPC και αρκετούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην αναφορά του Shantin, μπορείτε να διαβάσετε ότι αυτά τα υλικά ουσιαστικά κατασχέθηκαν από εμάς. με το ΖΟΡΙ.

Η αναφορά του Shantin στάλθηκε στον Alexander Bastrykin, το 2007 ήταν ο πρόεδρος της Ερευνητικής Επιτροπής υπό την Εισαγγελία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ήταν ο Bastrykin που ήταν υπεύθυνος για την υπόθεση Αλεξάντερ Σαρκέβιτς, στο πλαίσιο του οποίου κατασχέθηκαν τα χαρτιά.

Ποιος είναι ο Sharkevich; το 2007, δεν ήξερα ακόμα την απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Εργάστηκε με το ψευδώνυμο Solovyov, εκτός από τον Nurgaliev, ένας πολύ περιορισμένος κύκλος ανθρώπων γνώριζε για τα πραγματικά του καθήκοντα: υπό το πρόσχημα ενός διεφθαρμένου αξιωματικού επιβολής του νόμου, εργάστηκε για να αποκαλύψει τη διαφθορά στις ανώτατες αρχές, μεταξύ άλλων, ανέπτυξε «ξέπλυνε» τράπεζες, και ήταν άμεσα υφιστάμενος του Υπουργού Εσωτερικών υποθέσεων.

Ο Ντβόσκιν κατηγόρησε τον Σαρκέβιτς για εκβίαση χρημάτων, τα οποία υποτίθεται ότι έπρεπε να μοιραστεί με τον «τραπεζικό» μας όμιλο. Ο Μπαστρίκιν πήρε το μέρος της μαφίας.

Στη δίκη, το δικαστήριο δεν πίστεψε την εκδοχή του Dvoskin και αθώωσε τον Alexander Sharkevich, αλλά κάποιος τον χρειαζόταν να καθίσει και ο αντισυνταγματάρχης κατηγορήθηκε για έναν γελοίο λόγο - κατοχή πυρομαχικών για το όπλο του βραβείου, το οποίο έλαβε για την πρόληψη τρομοκρατών επίθεση στο κέντρο της Μόσχας.

Στη δίκη, ο Sharkevich δεν επιβεβαίωσε τα λόγια του Dvoskin για τη σύνδεσή του με εμένα και τον Gennady Shantin. Αλλά το 2008, σύμφωνα με τη δήλωση των επικεφαλής της Μόσχας "Inkredbank" Chuvilin και Gorbuntsov εναντίον μου και του συναδέλφου μου Αλεξάνδρα Νοσένκο Ωστόσο, ανοίχτηκε ποινική υπόθεση στην οποία ο Dvoskin ήταν μάρτυρας.

Θα ήθελα επίσης να πω για τον ρόλο του FSB σε αυτή τη διαδικασία: από τη στιγμή που ο Dvoskin άρχισε να καταθέτει κατά του Shantin, έπεσε υπό την προστασία του κράτους και ασχολήθηκε με την προστασία του Ιβάν Τκάτσεφ - Αναπληρωτής Επικεφαλής της 6ης Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας του FSB της Ρωσίας. Και τότε ο Tkachev θα «ανάψει» στις συνομιλίες του Chuvilin. Τον Μάιο του 2008, ο τραπεζίτης παραπονέθηκε στον αναπληρωτή επικεφαλής του τμήματος "M" του FSB της Ρωσίας Ιγκόρ Νικολάεφ ότι ο Ιβάν Ιβάνοβιτς τον αναγκάζει να διαπράξει ενέργειες εναντίον μου και του Νοσένκο. Η συνομιλία καταγράφηκε κατά τη διάρκεια ORM.

Είναι η μαφία αθάνατη;

Ως αποτέλεσμα, ο Νοσένκο και εγώ καταλήξαμε στη φυλακή, ο όμιλος «τραπεζών» καταστράφηκε, όλες οι επιχειρησιακές μας εξελίξεις θάφτηκαν, όπως και οι ποινικές υποθέσεις. Ο Dvoskin ανέτρεψε την απόφαση του δικαστηρίου να ακυρώσει την υπηκοότητά του και κατάφερε να κάνει μια απάτη με την Κριμαϊκή Genbank, η οποία έμεινε με μια τρύπα 15 δισεκατομμυρίων ρούβλια. Ομοσπονδιακά μέσα έγραψαν ότι η Κεντρική Τράπεζα προσπάθησε με κάποιο τρόπο να αποτρέψει την επέκταση του δικτύου της τράπεζας στην Κριμαία λόγω της φήμης του μετόχου της Dvoskin, αλλά οι πολιτικές διασυνδέσεις του τραπεζίτη επικράτησαν. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι η Τράπεζα της Ρωσίας δεν μπορεί να κάνει κάτι, απλώς όλοι έχουν μερίδιο.

Η πλευρά των μαύρων τραπεζιτών υποστηρίζεται από διάφορους δικαιούχους των οποίων τα χρήματα ρέουν μέσω του συστήματος. Ο πόρος, θα έλεγε κανείς, είναι απεριόριστος και κανείς δεν θέλει να αλλάξει το οικονομικό μοντέλο. Η ανάκληση αδειών από τις τράπεζες είναι απλώς μια αναγνώριση ότι δεν υπάρχει εποπτεία, έλεγχος και όλοι ενδιαφέρονται για αυτό σε κρατικό επίπεδο. Πού αλλού θα έπαιρναν μετρητά, σπίτια, γιοτ και ακίνητα στο εξωτερικό;

Φυσικά, σε ένα άρθρο δεν μπορώ να τα πω όλα με λεπτομέρειες, αλλά θέλω να δημοσιεύσω μια σειρά βιβλίων για την πραγματική ρωσική πραγματικότητα. Το ίδιο το μωσαϊκό θα κολλήσει και θα αναδείξει αυτούς που φώναξαν πιο δυνατά για τη σύλληψή μου ως αγώνα κατά της διαφθοράς».