Λόντονγκραντ: Ξεκίνησε η «εκκαθάριση» των «ρωσικών» περιουσιακών στοιχείων;

2024 Συγγραφέας: Seth Attwood | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-16 16:02

Αυτή τη φορά η παγίδα έκλεισε εντελώς

Υπήρχε κίνδυνος απαλλοτρίωσης της περιουσίας φυγάδων από τη Ρωσία. Κυρίως τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Έχω γράψει πολλές φορές ότι αυτό το γεγονός είναι τόσο αναπόφευκτο όσο ο ερχομός του χειμώνα μετά το καλοκαίρι. Ταυτόχρονα, συνέκρινα τη γιγάντια βρετανική offshore με μια ποντικοπαγίδα για ολιγάρχες και μικρότερους κλεπτομανείς από τη Ρωσία. Όμως η έναρξη της «ώρας της αλήθειας» γι' αυτούς επιταχύνθηκε λόγω της επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ Δύσης και Ρωσίας τον τελευταίο χρόνο. Αυτό αποδεικνύεται από πολλά γεγονότα των δύο τελευταίων μηνών.

Από τα τέλη Ιανουαρίου, ορισμένες τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου άρχισαν να απαιτούν από Ρώσους επιχειρηματίες να παρέχουν λεπτομερή αναφορά για την περιουσία τους στο εξωτερικό και την προέλευση των χρημάτων. Ο Ρώσος επιχειρηματίας, ιδρυτής της Euroset, Evgeny Chichvarkin, έγραψε σχετικά στη σελίδα του στο Facebook. «Πριν από λίγες μέρες ήρθε μια επιστολή από την αξιοσέβαστη και πολύ μεγάλη βρετανική τράπεζά μας με το εξής περιεχόμενο: Αγαπητέ κύριε Chichvarkin, σε σχέση με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, μπείτε στον κόπο να εξηγήσετε από πού πήρατε τα χρήματά σας, τι περιουσιακά στοιχεία έχετε, ποια είναι η περιουσία σας, πώς αποκτήσατε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, πόσες επενδύσεις έχετε στο Ηνωμένο Βασίλειο και ούτω καθεξής… Απ' όσο καταλαβαίνω, η οδηγία της τράπεζας είναι - αν κάτι πάει στραβά, να μπλοκάρει λογαριασμούς."

Ο κ. Chichvarkin περαιτέρω δηλώνει με αυτοπεποίθηση στην επιστολή του ότι σίγουρα θα μπορεί να λογοδοτήσει για την προέλευση των χρημάτων του. Αφελής Τσιτσβάρκιν! Ήδη τον έβδομο χρόνο της μετανάστευσης του στο Λονδίνογκραντ, δεν καταλάβαινε ακόμη πώς λειτουργεί η αγγλική ποντικοπαγίδα. Θυμηθείτε ότι ο Evgeny Chichvarkin έφυγε από τη Ρωσία το 2008 - λίγο αφότου έγινε γνωστό για την πώληση της Euroset στην επενδυτική εταιρεία ANN, που ελέγχεται από τον Ρώσο χρηματοδότη Alexander Mamut. Στη Ρωσία, ο Chichvarkin τέθηκε στη λίστα καταζητούμενων με τις κατηγορίες της απαγωγής και του εκβιασμού, αλλά αργότερα η ποινική δικογραφία σε βάρος του αποσύρθηκε. Αν χρειαστεί, η ίδια η Βρετανίδα Θέμις κινεί ποινική υπόθεση, εγκαταλειμμένη στα μισά του δρόμου. Και αν δεν κατασχεθούν τα χρήματα του πρώην Ρώσου επιχειρηματία, τότε σίγουρα θα τον παγώσει.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, σχεδόν όλες οι τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου άρχισαν να ελέγχουν τη νομιμότητα του εισοδήματος των Ρώσων πελατών τους, στέλνοντάς τους μαζικές επιστολές ζήτησης. Οι τραπεζίτες ζητούν από τους Ρώσους να εξηγήσουν πού και πώς ελήφθησαν τα κεφάλαιά τους, τα οποία βρίσκονται σε λογαριασμούς σε βρετανικές τράπεζες. Οι τραπεζικοί δικηγόροι και οι υπάλληλοι των τμημάτων εξυπηρέτησης πελατών εξηγούν στους Ρώσους: εάν δεν προσκομιστούν ισχυρά στοιχεία για τη νομιμότητα της λήψης εισοδήματος, τότε οι λογαριασμοί θα δεσμευτούν και αυτό δεν απαιτεί καν δικαστική απόφαση. Όμως ο κάτοχος λογαριασμού μπορεί μόνο να «ξεπαγώσει» τα χρήματα του λογαριασμού και να προσπαθήσει να τα αποσύρει εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου με δικαστική απόφαση.

Φυσικά, οι περιπτώσεις δέσμευσης, ακόμη και κατάσχεσης κεφαλαίων των Ρώσων σε ξένες τράπεζες δεν είναι τόσο σπάνιες. Αλλά μέχρι στιγμής, αυτό συνέβη μόνο μετά την έκδοση της απόφασης. Μια τέτοια περίπτωση είναι η κατάσχεση στην Αυστραλία πέρυσι των κεφαλαίων εννέα Ρώσων από το Ιρκούτσκ σε τοπική τράπεζα (στην πόλη Gold Coast στην αυστραλιανή πολιτεία Κουίνσλαντ). Σύμφωνα με τον τραπεζικό πραγματογνώμονα, ενεπλάκησαν στη διαδικασία του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Οι πρώτοι λογαριασμοί άνοιξαν το 2010. Το υπόλοιπο στους λογαριασμούς των Ρώσων πολιτών αυξήθηκε απροσδόκητα χάρη στις διεθνείς μεταφορές από οκτώ ξένες εταιρείες από τραπεζικούς λογαριασμούς του Χονγκ Κονγκ και της ηπειρωτικής Κίνας. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013, οι Ρώσοι είχαν ανοίξει 24 λογαριασμούς, οι οποίοι είχαν συνολικά περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια. Η έρευνα και οι ακροάσεις διήρκεσαν αρκετούς μήνες. Οι βρετανικές τράπεζες μπορούν πλέον να παραιτηθούν από τέτοιες νομικές διατυπώσεις.

Η κατάσταση για ορισμένους από τους κατόχους λογαριασμών στις τράπεζες του Londongrad επιδεινώνεται από το γεγονός ότι όχι μόνο η νομιμότητα της προέλευσης των χρημάτων υπόκειται πλέον σε επαλήθευση, αλλά και η σύνδεση του κατόχου λογαριασμού με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της Ρωσικής Ομοσπονδίας που μπήκαν στη μαύρη λίστα στη Δύση λόγω οικονομικών κυρώσεων. Αν χρειαστεί, μπορεί να αποδειχθεί οποιαδήποτε σύνδεση, ακόμα κι αν ο κάτοχος του λογαριασμού ορκιστεί ότι είναι ιδεολογικός αγωνιστής κατά του «καθεστώτος Πούτιν».

Τον περασμένο μήνα, αναφέρθηκε το πρώτο μήνυμα για μια συγκεκριμένη περίπτωση δυτικής τράπεζας κατάσχεσης κεφαλαίων από Ρώσο επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας πετρελαίου έλαβε αίτημα από την τράπεζα με την απαίτηση να υποβάλει έγγραφα σχετικά με τη νόμιμη προέλευση των χρημάτων και στα αγγλικά. Ο επιχειρηματίας παρείχε φορολογικές δηλώσεις, πιστοποιητικά και ένα σωρό άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τη νομιμότητα της λήψης κεφαλαίων και το γεγονός της πληρωμής φόρων. Η μετάφραση εγγράφων και άλλα γενικά έξοδα έχουν κοστίσει στον επιχειρηματία μια όμορφη δεκάρα. Η ιστορία κράτησε για πολύ καιρό, ζητούσαν όλο και περισσότερες πληροφορίες από τους Ρώσους, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων από τη σχολική ηλικία.

Ξαφνικά, οι δικηγόροι της τράπεζας διατύπωσαν μια εκδοχή ότι οι σφραγίδες στα έγγραφα θα μπορούσαν να ήταν πλαστές. Βρήκαν κάποιο δευτερεύον έγγραφο με πραγματικά πλαστό σφραγίδα, το οποίο φέρεται να παρείχε ο επιχειρηματίας. Αυτός ήταν ο λόγος να κηρυχθούν άκυρα όλα τα άλλα έγγραφα. Τα επιχειρήματα του επιχειρηματία ότι δεν είχε νόημα να πλαστογραφήσει κάποιο δευτερεύον χαρτί δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Όλοι κατάλαβαν πολύ καλά ότι επρόκειτο για καθαρή πρόκληση. Μια πρόκληση, η οποία λειτούργησε ως βάση για να διαγράψει η τράπεζα 5 εκατομμύρια δολάρια από τον λογαριασμό του επιχειρηματία υπέρ του κράτους και υπέρ της, και χωρίς δικαστική απόφαση. Οι πληροφορίες με ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους περιέχουν είτε ένα συμπέρασμα που δεν είναι πολύ ευχάριστο για τους «χρηματικούς μετανάστες» μας ή συμβουλές: «Σύμφωνα με τους δικηγόρους, το δικαστήριο θα έπαιρνε επίσης το μέρος της τράπεζας, επομένως δεν άξιζε καν να τα ξοδέψετε χρήματα για δικαστικές αγωγές». …

Τα πάθη για τη ρωσική πρωτεύουσα στο Λονδίνο διογκώνονται περαιτέρω από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης και τα κυβερνητικά τμήματα. Έτσι, στις 11 Μαρτίου, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Φίλιπ Χάμοντ ανακοίνωσε τη δυνατότητα δημοσίευσης «ενδιαφέρουσες πληροφορίες» σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία του στενότερου κύκλου του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στο βρετανικό έδαφος, προκειμένου να αυξηθεί η πίεση στη Μόσχα. Ο επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι οι βρετανικές αρχές θεωρούν ένα τέτοιο βήμα ως έναν από τους πιθανούς τρόπους άσκησης πίεσης στη Ρωσία μέσω στρατηγικών επικοινωνιών.

«Όταν λέμε ποια περαιτέρω βήματα μπορούμε να κάνουμε για να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία, τότε από καιρό σε καιρό επιστρέφουμε στις στρατηγικές επικοινωνίες: πώς μπορούμε να στραφούμε στους Ρώσους και σε εκείνους των οποίων η γνώμη για το τι συμβαίνει (στην Ουκρανία - Β. Κ.) προσπαθούν να επηρεάσει τη Ρωσία», εξήγησε ο επικεφαλής του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών. Αν μεταφράσουμε τη φράση «στρατηγικές επικοινωνίες» σε κατανοητή γλώσσα, τότε αυτός είναι ο αντίκτυπος του επίσημου Λονδίνου στην υπεράκτια αριστοκρατία ρωσικής καταγωγής χρησιμοποιώντας το όργανο απειλών για δήμευση περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σε μια υπεράκτια που ονομάζεται «Λόντονγκραντ». Αντίκτυπος που στοχεύει στην επίτευξη στρατηγικών στόχων στον τρέχοντα ψυχρό πόλεμο με τη Μόσχα.

Την ημέρα της ανακοίνωσης του Χάμοντ, το υποκατάστημα της Deutsche Bank στο Λονδίνο δημοσίευσε έκθεση για το μέγεθος των ρωσικών επενδύσεων στη Βρετανία. Οι ειδικοί του τμήματος πραγματοποίησαν μελέτη των στατιστικών του ισοζυγίου πληρωμών της Μεγάλης Βρετανίας και της Ρωσίας. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια «γκρίζου» κεφαλαίου από τη Ρωσία έχουν εισρεύσει στο Λονδίνο τα τελευταία οκτώ χρόνια. Ένας από τους συντάκτες της έκθεσης, ο Όλιβερ Χάρβεϊ, δήλωσε: «Από το 2006, σχεδόν 133 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν μεταφερθεί στη Βρετανία. Από το 2010, ο ρυθμός εισροής ήταν περίπου ενάμισι δισεκατομμύριο δολάρια το μήνα. Σημαντικό μέρος αυτών των κεφαλαίων κατέληξε στην αγορά ακινήτων». Η ροή του «γκρίζου» χρήματος από τη Ρωσία προς τα νησιά της Ομίχλης Αλβιόνας αυξήθηκε ιδιαίτερα μετά την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης του τραπεζικού απορρήτου στην Ελβετία το 2010. Η Ελβετία έπαψε να είναι τραπεζική υπεράκτια για τους Ρώσους κλεπτομανείς, αντικαταστάθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία.

Το γεγονός ότι το συντριπτικό μέρος του κεφαλαίου από τη Ρωσία στη Μεγάλη Βρετανία διοχετεύεται μέσω «σκιωδών» καναλιών μπορεί να κριθεί από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Πίνακας 1). Σύμφωνα με τη Rosstat, στις αρχές του 2013 ο όγκος των συσσωρευμένων ρωσικών επενδύσεων στη Μεγάλη Βρετανία ήταν μόνο 9,1 δισεκατομμύρια δολάρια, που ήταν περίπου το 5% του συνόλου των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που συσσωρεύτηκαν στο εξωτερικό. Τα στοιχεία αυτά δεν «χτυπούν» καθόλου με τις εκτιμήσεις Βρετανών ειδικών και τις εκτιμήσεις ειδικών της Deutsche Bank. Αυτί. 1. Επενδύσεις από τη Ρωσία στο εξωτερικό από χώρες-αποδέκτες επενδύσεων το 2013.

Είναι αλήθεια ότι η εικόνα αλλάζει σημαντικά εάν, κατά την αξιολόγηση των ροών κεφαλαίων προς το ΗΒ, λάβουμε υπόψη όχι μόνο το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους (BVI). Αυτά τα νησιά είναι τα μεγαλύτερα υπεράκτια στην παγκόσμια οικονομία, η οποία τελεί υπό την μάλλον αυστηρή κηδεμονία των οικονομικών και τραπεζικών αρχών του Λονδίνου. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η BVO μαζί αντιπροσώπευαν σχεδόν 70 δισεκατομμύρια δολάρια συσσωρευμένων ρωσικών επενδύσεων. Ή σχεδόν τα 2/5 όλων των ξένων περιουσιακών στοιχείων ρωσικής προέλευσης. Σημειώστε ότι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τη Rosstat δίνουν μια εικόνα των συσσωρευμένων ξένων επενδύσεων από την 1η Ιανουαρίου 2013. Και την άνοιξη της ίδιας χρονιάς έγινε ένα πολύ σοβαρό «τρέξιμο» σε υπεράκτιες και οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι πήραν τα περισσότερα.

Υπήρχαν ισχυρές «διαρροές» πληροφοριών σχετικά με πελάτες και λογαριασμούς του BVI και οι πραγματικοί πελάτες και οι διοργανωτές της τότε επιχείρησης δεν είχαν «καταλάβει» μέχρι το τέλος (Βλ.: Valentin Katasonov. Πογκρόμ offshore εταιρειών ή Operation Offshore leaks // FSK, 16.04.2013) … Ό,τι κι αν ήταν, αλλά, σύμφωνα με τους ειδικούς, η επιχείρηση «καθαρισμού» του BVO οδήγησε στο γεγονός ότι πολύ μεγάλο κεφάλαιο ρωσικής προέλευσης αναγκάστηκε να μετακομίσει στο Λονδίνογκραντ. Και τώρα ξεκινά μια νέα σειρά «κάθαρσης» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Φαίνεται όμως ότι αυτή τη φορά η παγίδα έκλεισε εντελώς. Φαίνεται ότι ήταν ακριβώς αυτή η κατάσταση για την οποία ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε Ρώσους επιχειρηματίες, ολιγάρχες και αξιωματούχους όταν είπε ότι «βασανίζεσαι να τρέχεις και να καταπιείς τη σκόνη». Κάποιος άκουσε αυτές τις προειδοποιήσεις, ενώ άλλοι συνέχισαν να πιστεύουν πεισματικά στην ανεξαρτησία της δυτικής «δικαιοσύνης» και τώρα μπορεί να βρεθούν σε μια σπασμένη γούρνα.

Βαλεντίν Κατασόνοφ