Η Financial Intelligence υπολόγισε τον όγκο της παραοικονομίας στη Ρωσία σε 20 τρισεκατομμύρια ₽

2024 Συγγραφέας: Seth Attwood | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-16 16:02

Ο όγκος της παραοικονομίας στη Ρωσία πέρυσι ξεπέρασε τα 20 τρισεκατομμύρια ρούβλια. και ανήλθε σε περίπου 20% του ΑΕΠ της χώρας, προκύπτει από την προκαταρκτική εκτίμηση της Rosfinmonitoring, την οποία εξέτασε η RBC.

Ο όγκος της παραοικονομίας στη Ρωσία μειώνεται: το 2018 είναι ίσος με περίπου 20% του ΑΕΠ της χώρας σε σύγκριση με 28% το 2015-2016, προκύπτει από την ετήσια αξιολόγηση του Rosfinmonitoring (χρηματοοικονομική ευφυΐα), την οποία το τμήμα στέλνει στο το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η αξιολόγηση δίνεται στο προσχέδιο εγγράφου της Rosfinmonitoring, το οποίο αναλύει το επίπεδο συμμόρφωσης της Ρωσίας με τις συστάσεις της FATF (η διεθνής ομάδα για την ανάπτυξη χρηματοοικονομικών μέτρων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος)· η RBC έχει το έργο. Η αυθεντικότητά του επιβεβαιώθηκε από πηγή στο Rosfinmonitoring.

• Το 2016, η παραοικονομία ανήλθε στο 28,3% του ΑΕΠ, ή 24,3 τρισεκατομμύρια ρούβλια.
• Το 2017, ο όγκος της παραοικονομίας, σύμφωνα με το Rosfinmonitoring, μειώθηκε σχεδόν κατά 8 μονάδες, στο 20,5% του ΑΕΠ (18,9 τρισεκατομμύρια ρούβλια).
• Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, το 2018 η παραοικονομία ανήλθε στο 20% περίπου του ΑΕΠ.

20 τρισεκατομμύρια - πολλά ή λίγα

Η παραοικονομία στη Ρωσία, σύμφωνα με το Rosfinmonitoring, είναι περισσότερα από 20 τρισεκατομμύρια ρούβλια. Αυτό είναι περισσότερο από τις δαπάνες ολόκληρου του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού για το 2019 (18 τρισεκατομμύρια ρούβλια), τρεις φορές περισσότερα από τα ετήσια έσοδα της Gazprom (6,5 τρισεκατομμύρια ρούβλια το 2017), περισσότερο από το ένα τρίτο όλων των νομισματικών εισοδημάτων των Ρώσων το 2018 (57, 5 τρισεκατομμύρια ρούβλια).

Ίσως η απότομη πτώση της παραοικονομίας το 2017 να σχετίζεται όχι μόνο με μια πραγματική μείωση της κρυφής και παράνομης δραστηριότητας, αλλά και με μια αλλαγή στη μεθοδολογία Rosfinmonitoring (κάποιο μέρος της παραοικονομίας έχει πάψει να θεωρείται τέτοιο). Την ίδια στιγμή, η ίδια η Rosfinmonitoring σημειώνει ότι τα τελευταία χρόνια, ο όγκος των ύποπτων κεφαλαίων που αποσύρονται στο εξωτερικό έχει «μειωθεί σημαντικά», και η εισροή σκιωδών χρηματοοικονομικών ροών από το εξωτερικό έχει επίσης «σημαντικά μειωθεί».

Τι λαμβάνει υπόψη το Rosfinmonitoring

Το έγγραφο δεν παρέχει μεθοδολογία για την αξιολόγηση. Αλλά το Rosfinmonitoring, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει στη παραοικονομία:

• γκρίζες εισαγωγές (εισαγωγή εμπορευμάτων με χαμηλότερους εισαγωγικούς δασμούς λόγω ανακριβούς δήλωσης),
• απόκρυψη εισοδήματος από φορολογικές και τελωνειακές πληρωμές,
• καταβολή γκρίζων μισθών.

Επιπλέον, η Rosfinmonitoring σημειώνει ότι παράνομοι οικονομικοί παράγοντες χρησιμοποιούν ενεργά εικονική ξένη οικονομική δραστηριότητα για να μεταφέρουν προϊόντα εγκληματικότητας στο εξωτερικό. «Τα κεφάλαια αποσύρονται στο εξωτερικό σύμφωνα με οργανωμένα πολύπλοκα σχήματα, χρησιμοποιώντας για τη διαστρωμάτωση και τη διαμετακόμιση των χρηματοοικονομικών ροών πολλούς λογαριασμούς εταιρειών «μονοήμερων» που ανοίγουν σε διάφορες τράπεζες. Οι μεταφορές στο εξωτερικό πραγματοποιούνται κυρίως με το πρόσχημα των συναλλαγών εξωτερικού εμπορίου για την προμήθεια αγαθών ή την αγοραπωλησία τίτλων», γράφει η ειδική υπηρεσία. Το RBC έστειλε επίσημο αίτημα στο Rosfinmonitoring.

Τι είναι η παραοικονομία (καθώς και η απαρατήρητη / κρυφή / άτυπη οικονομία)

Η έννοια της παραοικονομίας μερικές φορές συγχέεται με την έννοια της μη παρατηρούμενης οικονομίας. Το τελευταίο είναι ευρύτερο. Σύμφωνα με τον Aleksey Ponomarenko, Διευθυντή του Διεθνούς Ινστιτούτου HSE για την Επαγγελματική Στατιστική Εκπαίδευση, περιλαμβάνει:

• κρυφή οικονομία (νόμιμη παραγωγή που είναι κρυμμένη από φορολογικές και διοικητικές διαδικασίες, για παράδειγμα, η άτυπη χρήση εργαζομένων στην κατασκευή ενός σπιτιού).
• εγκληματική παραγωγή (για παράδειγμα, ναρκωτικά, παράνομο εμπόριο όπλων, πορνεία)·
• άτυπη παραγωγή (π.χ. «οικονομία γκαράζ», πώληση λαχανικών που καλλιεργούνται στην αγορά χωρίς καμία καταχώριση δραστηριότητας).
• παραγωγή για ίδια κατανάλωση.

Το Rosfinmonitoring, πιθανότατα, εξετάζει το πρώτο και το δεύτερο στοιχείο, αλλά όχι η άτυπη παραγωγή - αυτά είναι, για παράδειγμα, η παραγωγή "γκαράζ", οι πληρωμές σε μετρητά μεταξύ πωλητών και αγοραστών, δήλωσε ο Simon Kordonsky, καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Εάν προσθέσουμε την άτυπη οικονομία, αυτό θα προσθέσει τουλάχιστον το 10% του ΑΕΠ στη σκιώδη οικονομία σύμφωνα με το Rosfinmonitoring, εκτιμά ο Kordonsky.

«Μπορούμε να υπολογίσουμε πόσοι άνθρωποι εγκαταλείπουν το κράτος σε έναν ή τον άλλο βαθμό στους τομείς που το κράτος θεωρεί παραοικονομία. Για πλήρη απασχόληση, πρόκειται για περίπου 20 εκατομμύρια πολίτες σε ηλικία εργασίας και για μερική απασχόληση, είναι αδύνατο να υπολογιστεί. Από την άποψή μας, περίπου 10 εκατομμύρια περισσότεροι ικανοί πολίτες μπορεί να βρίσκονται σε τέτοιες προαιρετικές σκιώδεις σχέσεις », δήλωσε η RBC Kordonsky.

Ο κύριος παράγοντας που καθορίζει την κλίμακα της παραοικονομίας στη Ρωσία είναι η διαφθορά, καθώς και οι υπερβολικές κυβερνητικές ρυθμίσεις και οι υψηλοί φόροι, από τους οποίους οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να «πάνε στη σκιά» και να πληρώνουν μισθούς σε φακέλους, λέει ο Yuliy Nisnevich, διευθυντής ερευνών του Εργαστήριο Πολιτικής κατά της Διαφθοράς HSE.

Όπως εκτιμούν η Rosstat και το ΔΝΤ

Το Rosfinmonitoring παραθέτει επίσης στοιχεία της Rosstat για τη σκιώδη οικονομία: σύμφωνα με τη Rosstat, το 2017 το μέγεθος της παραοικονομίας ήταν περίπου 16%. Η Rosfinmonitoring επισημαίνει ότι η Rosstat χρησιμοποιεί συνήθως μια εκτίμηση του εισοδήματος από κρυφές και ανεπίσημες οικονομικές δραστηριότητες που επιτρέπονται από το νόμο για να υπολογίσει το μερίδιο της παραοικονομίας. Δηλαδή, η Rosstat θεωρεί τα πάντα (κρυφή οικονομία, άτυπη οικονομία), εκτός από τις παράνομες επιχειρήσεις.

Τον Ιανουάριο του 2018, το ΔΝΤ δημοσίευσε μια διακρατική μελέτη στην οποία υπολόγισε τον όγκο της παραοικονομίας σε διάφορες χώρες από το 1991 έως το 2015. Ταυτόχρονα, το ΔΝΤ επίσης δεν συμπεριέλαβε παράνομες ή εγκληματικές δραστηριότητες στην αξιολόγησή του. Το επίπεδο της παραοικονομίας στη Ρωσία αποδείχθηκε πολύ υψηλότερο από τις επίσημες εκτιμήσεις - 33,7% του ΑΕΠ το 2015 - και πάνω από τον μέσο όρο για 158 χώρες (27,8%). Στις ανεπτυγμένες χώρες, ο δείκτης αποδείχθηκε ότι είναι εντός του 10% του ΑΕΠ (στον Καναδά - 9,4%, στη Γερμανία - 7,8%, στην Ιαπωνία - 8,2%, στις ΗΠΑ - 7%). Την ίδια στιγμή, ο ρωσικός δείκτης αποδείχθηκε συγκρίσιμος με τη Βενεζουέλα (33,6%), το Πακιστάν (31,6%), την Αίγυπτο (33,3%).

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Rosstat στα τέλη Σεπτεμβρίου 2018, 14,9 εκατομμύρια άνθρωποι απασχολούνται άτυπα στη ρωσική οικονομία (20,4% του συνολικού αριθμού των απασχολουμένων). Και η λεγόμενη κρυφή μισθοδοσία (μισθοί σε φακέλους και στον ανεπίσημο τομέα) ανήλθε στο 11,8% του ΑΕΠ το 2017 (περίπου 10,9 τρισεκατομμύρια ρούβλια).

Έλεγχος κάθε δέκα χρόνια

Η Rosfinmonitoring ολοκληρώνει επί του παρόντος τις προετοιμασίες για τον τέταρτο γύρο της αξιολόγησης της FATF. Οι ειδικοί του οργανισμού αξιολογούν την τεχνική συμμόρφωση της χώρας με τις συστάσεις της FATF και την αποτελεσματικότητα του έργου του κράτους για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, διεθνείς εμπειρογνώμονες θα καθορίσουν τον βαθμό στον οποίο η Ρωσία έχει επιτύχει τους στόχους της FATF. Με βάση τα αποτελέσματα της προηγούμενης αξιολόγησης το 2008, οι εμπειρογνώμονες της FATF εντόπισαν ορισμένες ελλείψεις (συμπεριλαμβανομένης της ανεπαρκούς διαφάνειας των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους), οι οποίες οδήγησαν τη Ρωσία να τεθεί υπό τακτική παρακολούθηση.

Ο Alexander Zakharov, εταίρος της Paragon Advice Group, πιστεύει ότι από την άποψη των επίσημων αξιολογήσεων, η Ρωσία θα λάβει μια αξιολόγηση σχεδόν άριστη. «Ωστόσο, η γεωπολιτική κατάσταση, καθώς και οι περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκεται η Ρωσία, μπορούν να επηρεάσουν τη συνολική αξιολόγηση», λέει, αναφέροντας το παράδειγμα των συναλλαγών του «Russian Laundromat» (μια σκιώδη επιχείρηση ξεπλύματος που περιλαμβάνει τη Μολδαβία και τη Λετονία). του ρωσικού υποκαταστήματος της Deutsche Bank, ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω της δανικής Danske Bank.

Συγγραφείς: Maxim Solopov, Yulia Starostina, Ivan Tkachev